业务领域
企业刑事辩护
刑事风险防范，以及危机发生时对企业及其管理层的辩护。
在以下情况下，本服务适合您
检察院传唤您陈述，而您不清楚自己是以何种身份出庭。
您发现了内部舞弊，需要在不破坏证据的前提下进行调查。
您的公司遭遇诈骗，希望报案并追回损失。
SUNAT因涉嫌税务犯罪已将案件移送检察院。
您希望在问题发生之前，而不是之后，建立合规计划。
刑事法律咨询可以预防严重损害企业声誉与财产的事件，确保合规，保护管理人员与员工的权利，并使企业能够在危机情况下迅速作出反应。
包含内容
- 刑事合规：在企业内部实施犯罪预防方案
- 反腐败政策以及内部腐败行为的识别
- 金融犯罪与洗钱防范：内部流程与控制措施
- 企业刑事辩护：在初步侦查与刑事诉讼中代理公司及其管理人员
- 针对欺诈、内部盗窃与挪用的内部调查，以及利益冲突的处理
- 侵犯财产类犯罪：在企业遭遇诈骗或欺诈时提供辩护，并追回资产
- 涉公职人员犯罪：行贿与受贿，以及招标与政府采购咨询
- 计算机犯罪、网络安全与个人数据保护
- 危机管理：在搜查与拘留时即时介入，并制定沟通策略
- 面向管理层与员工的刑事风险培训与演练
交付具体成果，而非承诺
- 案件分析，包含事实的法律定性以及真实的风险情形
- 书面的辩护策略，包含案件理论以及支持该理论的证据
- 已向检察院或司法机关提交的书状及其收件回执
- 当委托属于预防性质时，提供书面的合规方案
关于该事项，客户常向我们提出的问题
一定要有律师陪同，无一例外，即使有人告诉您这只是个手续。首先必须确定的是您以何种身份被传唤：证人、被调查人还是被害人。这一身份在讯问过程中可能发生变化，而您所陈述的内容将被记录在案。
会的。税务欺诈已由 Decreto Legislativo 813（第813号立法法令）规定为犯罪，SUNAT 可以提出刑事举报。因此，当税务稽查出现虚假交易或业务不真实的迹象时，税务辩护与刑事辩护最好从第一天起就协同进行。
是的。Ley 30424 规定了法人对特定犯罪的行政责任，已经建立并有效运行的预防模式是会被纳入考量的因素。在被举报之后才实施，作用要小得多。
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